尼日利亚央行出台新的反洗钱制裁措施

来源：进出口服务网 | 时间：2018/5/17 10:10:58 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国国家发展和改革委员会

发布人：
小杨

为加强反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)，尼日利亚央行(CBN)出台了更加严格的制裁措施，将对违反相关措施的金融机构、董事会和主要官员进行严厉制裁。新的制裁措施列出了48项违规洗钱活动，其中31项涉及罚款。违反31项中任意一项的董事会成员或主要涉事官员包括内部审计人员将面临50万奈拉到120万奈拉不等的罚款，涉事金融机构也将面临100万至2000万奈拉的罚款。

尼央行金融政策和法规部主管Kevin N. Amugo表示，此前的制裁措施只对参与洗钱的金融机构进行罚款，新的措施更加全面更加严格。

信息来源：驻拉各斯总领馆经商室