关于伊朗不法商人以捏造商业银行地址手段骗取中国企业货款的警示通报

来源：进出口服务网 | 时间：2014/2/26 10:45:55 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国海关总署

发布人：
小杨

近期，有几家国内企业反映有一家名为“Rahbord Tejarat Saba”的伊朗公司，利用捏造商业银行地址的手段来骗取中国企业货款。请广大对伊开展贸易的中国企业警惕！具体案情如下：

伊朗“Rahbord Tejarat Saba”与我国内济南、佛山等多家企业签订合同，从我国内采购激光雕刻机。首先，伊朗公司通过一两笔正常交易获取中国供货商信任。交易结算通过伊朗商业银行，以CAD汇付(Cash Against Documents)的方式跨境支付。其次，伊方公司声称，由于制裁原因，原使用的伊朗商业银行无法正常付汇，并指示中国供货商将单证寄往另一家伊朗银行或金融公司。新指定的银行/金融公司捏造名称为“Royal Finance and Banking Group”，该指定接收单证的银行/金融公司地址为“Unit 45, No 148 South Chahar Bagh Sq., Jana Abbad, Kashani Ave, Tehran, Iran”。该地址实为伊方公司的办公地址或受其控制的关联公司地址。最后，中国企业按照指示将提单、发票等相关单证寄往伊方捏造的银行地址。伊方公司收到提单等相关单证后提货，并编造各种理由拒付中国公司货款。

上述伊方公司的详细信息为：

公司名称“Rahbord Tejarat Saba Co.”

公司负责人“Mr. Hossein Karimi Khosrow”

公司地址：No.23,19th unit-4th floor, Ramin Building, Across south Ramin-Fredos Blvd, Tehran, Iran；另一关联地址：No.148, 45th unit, 3th floor, Across Charbag square, South Gannat abad Ave, Tehran, Iran.

公司网址：www.sabaco.com & www. Sabalaser.com

办公电话（传真）：0098-21-44050991,44050992

手机：0098-9126977760